Επιτροπές

Επιτροπές

Δέσμευση για ακεραιότητα
και λογοδοσία.

Οι Επιτροπές εποπτεύουν και υποστηρίζουν το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της ElvalHalcor, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, τη δεοντολογική λειτουργία και τη λογοδοσία σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Επιτροπή Ελέγχου

Σύνθεση, λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη και μπορεί να έχει τις μία από τις ακόλουθες μορφές: 

  • Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, 
  • Ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους
  • Ανεξάρτητη επιτροπή που αποτελείται μόνο από τρίτους. 

Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας καθορίζει το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Τα μέλη της  ορίζονται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο (όταν πρόκειται για επιτροπή του Δ.Σ.) είτε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (όταν πρόκειται για ανεξάρτητη επιτροπή).  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότησή της σε σώμα και πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία. Όλα τα μέλη απαιτείται να διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μέλος με επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική πρέπει να παρίσταται στις συνεδριάσεις που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 

Τα προσόντα και η ανεξαρτησία των προτεινόμενων μελών αξιολογούνται προσεκτικά και τεκμηριώνονται από τους αρμόδιους φορείς, όπως η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι εξής:

Να παρακολουθεί:

  1. Τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

  2. Τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των εκθέσεων βιωσιμότητας, περιλαμβανομένης της υποβολής συστάσεων για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας.

  3. Την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, της διασφάλισης ποιότητας, της διαχείρισης κινδύνων και των συστημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων:

  • της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα επαγγελματικά πρότυπα και τη νομοθεσία, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία της,

  • της επισκόπησης της διαχείρισης των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων της Εταιρείας και την περιοδική αναθεώρησή τους, την αντιμετώπιση των κυριότερων από αυτούς μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τη γνωστοποίησή τους στις δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες με ορθό τρόπο, και

  • της ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πορίσματά της και, όποτε απαιτείται, της υποβολής προτάσεων βελτίωσης.

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Παρουσίαση των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου, στη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων

Σύνθεση, λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ζωτική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πρωταρχικές αρμοδιότητές της είναι οι ακόλουθες:

  • διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών και τις αποδοχές των προσώπων που καλύπτονται από αυτή, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στο άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, καθώς και τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και
  • προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για ορισμό ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, όλα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Τουλάχιστον δύο από αυτά τα μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα . Όλα τα μέλη διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος επιλέγεται μεταξύ των ανεξάρτητων μελών κατά τη συγκρότησης της Επιτροπής σε σώμα. 

Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Παρουσίαση των μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Τα διορισμένα μέλη είναι: 

Δημοσιεύσεις και εκθέσεις

Βασικές εκθέσεις διακυβέρνησης και επιτροπών.

Πρόσβαση σε αναλυτικές εκθέσεις σχετικά με τη εταιρική διακυβέρνηση και τη λειτουργία των Επιτροπών, που αναδεικνύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τους μηχανισμούς εποπτείας που εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας.